Курс мікрокваліфікації реалізовано в межах проєкту EURIDICE, який фінансується Європейським Союзом у рамках Digital Europe Programme (Grant Agreement № 101123121).

У період проходження навчання з 17 жовтня по 19 грудня 2025 року учасники прослухали лекції за такими напрямами:

1. Фінансовий моніторинг у цифрову епоху: сучасний стан та перспективи розвитку.

2. Виклики фінансового моніторингу України в умовах війни та повоєнного відновлення.

3. Фінансовий моніторинг у банківській сфері: діджиталізація та інноваційні практики.

4. Фінансові розслідування: цифрові інструменти та методи.

5. Фінансовий моніторинг у світі віртуальних активів.

6. Міжнародне співробітництво у сфері діджиталізації фінансового моніторингу.

7. Перспективи діджиталізації фінансового моніторингу: глобальні тренди та виклики майбутнього.

8. Основні підходи до розкриття сутності транспарентності фінансових потоків.

9. Детінізація фінансових потоків та місце транспарентності в її забезпеченні.

Під час лекцій розглядалися ключові аспекти функціонування органів фінансового моніторингу, а саме: характерні риси фінансового моніторингу; сучасні моделі та методи інтеграції коштів, отриманих незаконним шляхом, у легальний сектор економіки; механізми протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів та фінансуванню тероризму тощо.

В межах обговорення акцентовано на ролі цифрових технологій та інструментів автоматизованого аналізу великих даних, які дозволяють ефективно ідентифікувати підозрілі фінансові операції в умовах глобальної цифровізації економіки.

Особливу увагу було приділено законодавству з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Ефективний фінансовий моніторинг мінімізує можливість корупції, шахрайства та економічних зловживань під час воєнного стану й повоєнної відбудови, набуваючи критичного значення для захисту державних інтересів, забезпечення фінансової стабільності, прозорості та запобігання економічним злочинам в Україні.

Після завершення онлайн-курсу підвищення кваліфікації було проведено підсумкове оцінювання у формі онлайн-тестування, за результатами якого професор Лариса СІДЕЛЬНИКОВА і викладач-стажист Тетяна ОСАДЧА отримали сертифікати, що підтверджують набуті ними знання та компетентності щодо:

- аналізу ключових концепцій, принципів та міжнародних стандартів фінансового моніторингу та пояснення їх трансформації в контексті цифровізації, а також їхньої ролі у забезпеченні фінансової прозорості та економічної безпеки;

- застосування цифрових інструментів, нормативно-правової бази та інноваційних підходів фінансового моніторингу до реальних ситуацій у банківському і фінансовому секторах з урахуванням національних та міжнародних нормативних вимог;

- критичної оцінки ризиків та викликів, пов’язаних з цифровізацією фінансового моніторингу, включаючи кібербезпеку, захист даних та регуляторні питання, та обґрунтування висновків щодо стратегій зменшення ризиків;

- аналізу практики фінансового моніторингу, розробки науково обґрунтованих рішень, спрямованих на підвищення прозорості та підзвітності, та презентації результатів у чіткій та структурованій формі;

- оцінювання соціальних, правових та економічних наслідків цифрового фінансового моніторингу і активної участі у просуванні прозорих, підзвітних та стійких фінансових систем.

Участь викладачів кафедри фінансів, обліку та оподаткування у подібних заходах має важливе значення як для професійного розвитку науково-педагогічних працівників, так і для підвищення якості освітнього процесу. Набуті ними знання забезпечують інтеграцію практичного досвіду в освітні програми, що дозволяє адаптувати зміст освітніх компонентів спеціальностей D1(071) «Облік і оподаткування», D2(072) «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», C1.02(292) «Міжнародні економічні відносини» до актуальних викликів, зокрема в частині застосування цифрових технологій, сучасних аналітичних інструментів та інноваційних підходів у сферах фінансів, обліку, оподаткування, міжнародної економіки й фінансового моніторингу.